本文件制定了 SCAP Broker LTD 零售客戶開戶程序的法律、運作和監管指導方針。所有希望使用我們服務的用戶必須接受此文件。

1.一般資格要求

1.1.根據居住國的法律，達到法定年齡並具有完全的法律行為能力。
1.2.完全接受以下合約和合規文件：

一般條款與條件

客戶協議

隱私與資料保護政策

風險管理政策

利益衝突披露聲明

SCAP Broker LTD 認為具有約束力的任何其他法律文件

1.3.未被列入国际制裁数据库，包括但不限于：OFAC (美國)、聯合國安全理事會、歐盟或類似機構。
1.4.沒有金融犯罪、洗錢或恐怖融資的犯罪記錄或正在進行的調查。

2.驗證與合規流程 (KYC / AML)

SCAP Broker LTD 遵守 「瞭解您的客戶」(KYC) 和防止清洗黑錢和恐怖融資(AML/FT) 的國際法規。因此，所有客戶必須滿意地完成驗證程序，其中包括

提交有效身份證明文件（護照或身份證）、近期住址證明和稅號（如適用）。

聲明其經濟狀況，包括職業、收入來源、資金來源及帳戶目標。

明確授權進行電子身分驗證，並與國際間的公共和私人資料庫進行資料交叉比對。

2.1.加密資產存款 (USDT 或其他)

如果以加密貨幣存款，客戶承諾遵守額外的加強盡職審查 (EDD) 流程，例如：

資金來源的文件和技術分析。

驗證所使用的錢包擁有權和可追蹤性。

以專業工具為基礎的客戶風險分類。

接受持續監控，並在不一致的情況下可能暫時保留資金。

SCAP Broker LTD 保留在不符合合規要求時暫停或取消帳戶的權利。

3.適合性評估與風險概況

作為保護客戶責任的一部分，SCAP Broker LTD 可能會要求進行適合性評估，以確定用戶的經驗、知識和目標。

客戶可根據其風險狀況及使用產品或服務的限制進行分類。

SCAP Broker LTD 保留拒絕不符合透明度、適合性或法規遵從性最低標準的開戶申請的權利。

4.資訊更新與持續監督

客戶承諾隨時更新其個人、財務及文件資訊。同樣地

他們必須及時報告地址、法律地位、經濟活動或收入來源的任何變更。

SCAP Broker LTD 可能要求定期更新文件，或在發生風險事件、法規變更或發現異常行為時更新文件。

本文件為 SCAP Broker LTD 的財產。未經明確授權而複製、修改或散佈本文件，將依據保護契約和聲譽財產的國際法律予以起訴。