本文件规定了SCAP经纪有限公司零售客户开户程序的法律、操作和监管准则。所有希望使用我们服务的用户都必须接受本文件。

1.一般资格要求

1.1.根据居住国的法律，达到法定年龄并具有完全的法律行为能力。
1.2.完全接受以下合同和合规文件：

一般条款和条件

客户协议

隐私和数据保护政策

风险管理政策

利益冲突披露声明

SCAP Broker LTD 认为具有约束力的任何其他法律文书

1.3.未被列入国际制裁数据库，包括但不限于：外国资产管制处（美国）、联合国安全理事会、欧洲联盟或类似机构。
1.4.没有犯罪记录或正在进行的金融犯罪、洗钱或资助恐怖主义的调查。

2.验证与合规流程（KYC / AML）

SCAP Broker 有限公司遵守有关 "了解你的客户"（KYC）和防止洗钱及恐怖融资（AML/FT）的国际法规。因此，所有客户必须圆满完成验证程序，其中包括

提交有效身份证件（护照或身份证）、近期住址证明和税号（如适用）。

申报其经济状况，包括职业、收入来源、资金来源和账户目标。

明确授权与国际公共和私营数据库进行电子身份验证和数据交叉比对。

2.1.加密资产（USDT 或其他）存款

如果以加密货币存款，客户承诺遵守额外的强化尽职调查 (EDD) 流程，例如

对资金来源进行文献和技术分析。

对所使用钱包的所有权和可追溯性进行验证。

基于专业工具的客户风险分类。

接受持续监督，并在出现不一致时可能暂时扣留资金。

SCAP Broker LTD 保留在不符合要求时暂停或取消账户的权利。

3.适宜性评估和风险简介

作为保护客户责任的一部分，SCAP 经纪有限公司可能要求进行适当性评估，以确定用户的经验、知识和目标。

客户可根据其风险状况和使用产品或服务的局限性进行分类。

SCAP Broker LTD 保留拒绝不符合透明度、适宜性或合规性最低标准的开户申请的权利。

4.信息更新和持续监督

客户承诺随时更新其个人、财务和文件信息。同样

他们必须及时报告地址、法律地位、经济活动或收入来源的任何变化。

SCAP Broker LTD 可能会要求定期更新文件，或在发生风险事件、监管变化或发现异常行为时进行更新。

本文件是 SCAP Broker 有限公司的财产。未经明确授权而复制、修改或分发本文件，将根据保护合同和名誉财产的国际法予以起诉。